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[昆山要闻]刑拘64人、涉案金额超4000万元!昆山警方成功摧毁一互联网虚假投资诈骗集团 [复制链接]
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楼主  发表于: 08-23

反诈行动派

日前,昆山警方成功侦破“7.26”特大通讯网络诈骗案,刑事拘留64人,涉案总金额超4000万元。

而小编也跟随着同事们的脚步,用镜头记录下案件的整个侦办过程。

顺藤摸瓜 诈骗团伙浮出水面

2019年5月,昆山警方接到群众报案:有人向其推销一款炒股指期货的APP最新送白菜彩金网站软件,并将其拉入一个“投资微信群”。在群内“客服人员”的帮助下注册了投资账户,先后向某平台投资6万余元。然而,满心期待的获利却迟迟没有出现,反而把绝大多数本金也赔进去了,想要将余额提现时,平台却始终显示无法操作。

经验丰富的民警意识到,这极有可能是一起网络诈骗案件,背后应该还隐藏着一个组织严密、手段专业的诈骗犯罪团伙。

市公安局立即成立专案组,根据报案人提供的信息展开侦查,依托数字侦查梳理分析资金流、通讯流等线索,初步锁定了两名重点嫌疑人和一个疑似诈骗窝点。

随后通过拓展关联大数据,结合实地调查排摸,警方逐步查明了该诈骗团伙的组织架构、运行模式和窝点位置。

一个总部平台设在省外,代理网点分布全国各地的互联网虚假投资诈骗集团逐渐浮出水面。

警方开展前期调查

专案组集中会商案情

周密部署 百余警力千里奔袭

由于案情重大,专案组迅速制定详细的作战计划,刑警、指挥中心、治安、巡特警等部门密切配合,多侦合成联动、数据汇聚深挖、大兵团协同作战。

由于诈骗窝点大多分散在外省市,为防止团伙成员间通风报信,警方先后抽调了160多名警力,分赴各地同时开展调查工作。在当地警方的配合下,各工作组迅速掌握了相关窝点的实际情况并制订了相应的抓捕方案。

万事俱备!所有办案人员摩拳擦掌、蓄势待发。

警方在当地部署抓捕行动

集中收网 多地同时实施抓捕

8月15日下午,随着指挥部一声令下,分散在各地的抓捕组同时展开收网行动。

在其中一处窝点,很多不法分子还坐在电脑前,利用通讯软件实施诈骗。他们每个人的手边还放着话术本和记有大量受害人信息的花名册。

在另外一处窝点,民警将该案的主要嫌疑人孙某抓获。据孙某交代,他们将很多类似的窝点藏匿于写字楼内,乍一看与普通公司无异,这样大费周章的目的就是为了掩人耳目,方便他们对全国各地的受害人实施诈骗。

此役,昆山警方一举捣毁该诈骗平台总部及多个代理商窝点,现场抓获涉案人员73人,扣押赃款20余万元及大量电脑、最新送白菜彩金网站等作案工具,初步统计涉案总金额超4000万元

警方控制诈骗窝点

话术本和记录受害人信息的花名册

民警开展现场调查和取证工作

连夜审查 起底诈骗犯罪链条

涉案人员到案后,警方马不停蹄连夜开展审查工作,夜色深沉中,正与邪的较量不断上演。

直到东方泛白,审查工作才取得初步成效。经查,孙某等人在网络上开设虚假投资平台并发展多名“代理商”,以购买股指、原油、黄金等期货为名,引诱市民充值投资。此后,孙某等人通过操纵假投资平台的指数涨跌实施诈骗,很多不明真相的受害人完全被蒙在鼓里。

该犯罪团伙组织严密、分工明确,内部设有经理、会计、技术主管、职员等岗位,各司其职。总部平台及代理商窝点往往藏匿在市中心的写字楼内。

目前,警方已对64名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施,案件正在进一步审理中。

侦查人员连夜开展审查

与受害人的聊天记录

涉案人员被押解回昆

涉案人员在相关文书上签字

擦亮双眼 摒弃一夜暴富幻想

当前投资理财类诈骗花样层出、手法繁多,受骗群众大多是有一定理财需求和能力的市民,其中不乏一些高学历人士。

而犯罪分子在实施诈骗时,往往会伪装成正规的金融公司、伪造虚假的投资平台,借用互联网新型金融的概念进行炒作,通过高利诱惑等方式诱骗当事人向平台注资,然后再随意修改投资平台的后 台数据,造成当事人全面亏损的假相,最终将资金占为己有。

因此,警方要提醒广大市民尤其是热衷于投资理财的市民:一要不断更新金融知识,切勿贸然参与不了解的投资项目;二要选择正规的投资平台,将资金注入那些经过政府审批许可的正规金融平台;三要保持良好的投资心态,不能急功近利,更不能幻想着一夜暴富。

天上不会掉馅饼,掉下来的全是陷阱。只有保持冷静理性的心态,才能守住自己的钱袋子。

作案用的电脑

现场查获的赃款

幻想着

“一夜暴富”

是一场

镜花水月、空幻飘渺

昆山警方将在警务大数据和科技信息化的支撑下,积极探索具有昆山警方特色的数字侦查打击新模式,以专业打职业、用数据打网络,坚决打赢打击新型通讯网络诈骗犯罪攻坚战。


擦亮正义之剑

斩断诈骗黑手

来源:昆山公安微警务

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沙发  发表于: 08-23
可以国家就应该这样
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板凳  发表于: 08-23
记得当时昆山不少人被骗,受害者有发过帖子的
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聚焦昆山版块事务处理请联系QQ:33738491
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地板  发表于: 08-23
    
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4楼 发表于: 08-23
听说目前昆山还有人在玩...........
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http://yulan6.blog.163.com
帅哥离线易木76
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5楼 发表于: 08-23
韭菜总是被割了一茬又一茬……
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6楼 发表于: 08-23
捣毁一个是远远不够的
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7楼 发表于: 08-23
写字楼里面好多电销公司,业务员打鸡血一样
离线梦缘往事
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8楼 发表于: 08-23
远远不够的的                                                                                                                                                      
美女离线zhoulicai
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9楼 发表于: 08-23
深圳佰亿猫理财跑路导致社会矛盾
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